作家丨吴文谦
吴说授权发布
银河国际是不是澳门平台吴文谦，现为 TKX 本钱的合规合鼓吹谈主，香港稀奇行政区高级法院执业讼师。他曾率领火币和 OKX 加密交游所法律和合规职能，并为累计筹集普及 2 亿好意思元的加密形貌和加密基金提供商量。
2月20日香港证监会就关联监管臆造钞票交游平台的建议伸开商量。
商量文献下载：https://apps.sfc.hk/edistributionWeb/gateway/TC/consultation/doc?refNo=23CP1
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重点配景1. 《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（改动）条例草案》于 2022 年 12 月 8 日通过。
2. 把柄新法案，整个在香港从行状务的臆造钞票职业提供商（VASP），如臆造钞票交游平台，将需要由证监会许可和监管。
3. 把柄法案，臆造钞票职业是指在提供职业本领，运营臆造钞票交游所：（a）提供出售或购买臆造钞票的职业；或（b）先容他东谈主完成臆造钞票的销售或购买；以及（c）VASP（平直或曲折）握有客户资金或客户臆造钞票。
4. VASP 主要涵盖中心化臆造钞票交游所。它也可能涵盖具有托管功能的 OTC 平台（取决于业务形式）。但 P2P 交游或 DeFi 条约不在辩论边界之内。
过渡期5. 证监会建议，为在香港运营的现存 VASP，提供 12 个月的过渡期。
6. 在 2023 年 6 月 1 日之前在香港运营的 VASP，不错在此过渡期（直至 2024 年 5 月 31 日）不竭运营。合乎身分包括：
a) 在香港注册
b) 有在香港的实体办公室
c) 香港的职工主要管束和适度
d) 在香港有额外多的客户和交游举止
7. 现存的 VASP，如需获取 VASP 派司，应于 2024 年 2 月 29 日前提交苦求。
证监会建议的条目8. 需要设有不低于五百万港元的注资本钱，并保有不低于 12 个月决议用度的流动钞票。
9. 证监会建议允许散户投资者使用已取得派司的 VASP，但 VASP 必须辩论投资者的风险容忍度，并不错猖狂投资者对臆造钞票的曝露。
10. 对于客户钞票的督察 – 整个客户的资金及臆造钞票必须由 VASP 的子公司（有 TCSP 派司）握有。当前的条目是热钱包督察不得普及 2%，且种子及私钥必须存放于香港。
11. VASP 将会在上币前进行尽责走访，其辩论的范例包括代币专案团队的配景、代币的监管现象、流动性、安全基础式样等。可是，散户投资者只可投资于“大市值” 臆造钞票（主要只限于前 3 或前 5 代币）。除此以外，还有以下的尽责走访条目：
永赢基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于2023年7月27日在《证券时报》、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及基金管理人网站（http://www.maxwealthfund.com）发布了《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢鑫欣混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于2023年7月28日在上述报刊和网站发布了《永赢基金管理有限公司关于以通讯方式召开永赢鑫欣混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。为了使本次基金份额持有人大会顺利召开，根据《永赢鑫欣混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定，现发布本次基金份额持有人大会的第二次提示性公告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
a) 智能合约审计
b) 讼师的法律主见阐述该代币不属于“证券”的界说
12. 证监会归并，要获取保障以障翳客户存储在热钱包和冷钱包的臆造钞票存在实质贫窭。证监会建议欢喜赔偿安排，以弥补投资者的亏欠，如黑客事件的亏欠。
13. VASP 不得提供或交游臆造钞票期货合约或滋生品。
14. 对 VASP 来说，提议取消之前的股权代币干系条目。
法国欧洲杯名单202015. 证监会条目 VASP 实践“转账圭表”条目，即 VASP 应纪录发送臆造钞票给其客户和从其客户吸收臆造钞票的东谈主的身份，况且与其他王法统率区的 VASP 交换客户信息。
赢钱传言最近影视圈中流传一则八卦，据说某知名演员博彩平台连续输掉赌资，最终不得不借钱度日。再次提醒人们博彩游戏中要保持理性节制。16. 证监会提议 VASP 不应向客户提供算法交游职业或“质押”/“赚取”职业。
旧臆造钞票交游平台和新 VASP 轨制17. 证监会强调，旧型臆造钞票交游平台派司（OSL 和 Haskey 已获取）是用于监管证券代币交游，而新式 VASP 派司轨制则是用于监管非证券代币交游。要是一个交游平台但愿同期交游证券代币和非证券代币，它们应同期苦求两种派司（单一空洞苦求）。
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包袱官条目18. VASP 需要至少有 2 名包袱官（RO）来担任 VASP 的行政董事。其中至少有1名包袱官必须居住在香港。其他关节雇员包括合规官、洗钱请问官、管束东谈主员（举例风险管束东谈主员）。
赌博平台19. RO 的条目包括：
a) 及格而且稳当的条目
b) 无犯警纪录，未受任何专科或监管机构的辞谢，未被法院从董事职位中罢职，不是歇业公司的董事
c) 通过香港证券及投资学会（HKSI）1 及 2 级熟习
d) 臆造钞票行业训戒（要是训戒被派司条目豁免，证监会不错收受非监管行业环境的训戒）
e) 每年至少条目 12 小时的握续专科培训（CPT）
外部评估请问条目20. 证监会还条目整个 VASP 派司苦求者在提交派司前和批准原则后获取2份寂然的评估请问。要评估的主要规模包括：
(a) 治理和东谈主员配备；
(b) 代币准入；
(c) 臆造钞票托管；
(d) KYC、AML/CFT；
(e) 阛阓监控；
(f) 风险管束；
(g) 网罗安全。
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